También cabe señalar la promulgación reciente de la Ley sobre prácticas bancarias, que obliga a las instituciones financieras a verificar la identidad de sus clientes y de los usufructuarios de fondos, y prohíbe la apertura de cuentas bancarias anónimas.
还要指出是,不久前公布了银行行为规范方法律,约束金融机构要对客户和基金有收益权者身份进行验证,禁止银行开户。