Les exigences posées en matière de déclaration s'appliquent i) à toutes les entités contrôlées par l'Administration financière de Macao; ii) aux entités contrôlées par le Département de la surveillance et de la coordination de la loterie de Macao; iii) aux prêteurs sur gages; iv) aux courtiers d'antiquités, d'oeuvres d'art ou de pierres et métaux précieux; v) aux agents immobiliers ou entités se livrant au commerce de biens immobiliers ou mobiliers devant être enregistrés en vue de leur revente.

有通知义务的实体包：⑴ 所有受澳门金融管理局监管的实体；⑵ 受澳门彩监察协调局监管的实体；⑶ 典当商；⑷ 从事、术品、金属或宝石业的实体；⑸ 房地产中介人或从事购买不动产或需登记的动产以作转售的业务的实体。