Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效的法律框架对于打击洗钱非常重要。
Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效的法律框架对于打击洗钱非常重要。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球
产总值的2%至5%来自于洗钱犯罪。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多家建立了负责
理洗钱问题的专门机构。
Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.
已经制定了打击洗钱的若
标准。
La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.
反洗钱立法的经验就表明了这一点。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
洗钱的种类或技术不断发展。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些发言者还指出洗钱也构成严峻的挑战。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉的联邦违法行为是具有洗钱性质的违法行为。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
行动支持的一个方面是包括洗钱在的金融犯罪。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
在发展中家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展的速度。
Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
阿塞拜疆报告，正在制定关于洗钱的法律草案。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同反洗钱司合作，执行反洗钱法。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义的洗钱案件。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱的活动。
Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.
开展了具体检查，以查出任何涉及洗钱或资助恐怖主义的案件。
Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.
同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与洗钱有关的交易。
Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito
《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
已有一些参与打击洗钱活动的金融行动特别工作组一类的区域机构。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反洗钱法》（2005）第4条载有同样的指令。
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