Nous venons de créer un bureau de suivi financier, organisme gouvernemental distinct, au sein du Ministère des finances.
最近设立了财监督部,作为财
部内一个独立
机构。
Q : Le Mozambique peut-il fournir un organigramme de celles de ses administrations (police, immigration, douanes, impôts, contrôle financier) qui sont chargées de faire appliquer les textes de loi destinés à donner suite à la résolution?
可否请莫桑比克提供一张组织图表,说明为执行被认为有助于遵守决议法
、条
他文件而设立
行
机构,如警察、移民管制、海关、课税
财
监督当局等?
En outre, quasiment tous les services qui participent à la lutte contre le financement du terrorisme diffusent des informations par le biais de sites Web et de conférences au sein de leur propre organisation et des filiales qu'ils supervisent (dans le cas des contrôleurs financiers).
此外,几乎所有参与打击恐怖主义筹资机构都通过网站
会议在本组织内
(作为财
监督者)对所监督
分支机构传播信息。
Pour ce qui est de la recommandation 13 sur le renforcement du contrôle financier, notamment l'établissement d'un seuil pour les rapports d'audit, le Conseil, à sa vingt-troisième session, a décidé que les donataires recevant moins de 15 000 dollars ne seraient pas tenus de fournir des rapports d'audit.
关于建议13,“加强财监督”包括定出审计报告
最低限额,董事会第二十三届会议决定,接受赠款不足15 000美元者无需提交审计报告。
Le suivi de l'état d'avancement de tous les projets relevant du programme d'action sur l'ozone s'effectue par le biais du système intégré de gestion de ce programme, alors que le suivi financier est effectué à partir de fiches de projet auxquelles les coordonnateurs de programme n'ont pas nécessairement accès.
通过臭氧行动管理信息系统可监测臭氧行动方案所有项目情况,而财监督则利用方案协调员不能轻易获得
项目卡片进行。
L'existence, pour la première fois, d'une équipe financière composée de fonctionnaires en nombre suffisant et ayant les compétences professionnelles voulues au siège, conjuguée à l'affectation de fonctionnaires des finances dans les bureaux régionaux, permettra d'améliorer le suivi et le contrôle financier et de fournir aux responsables, à tous les niveaux, des services consultatifs indispensables.
总部首次有1支人员充足、专业能力强财务人员队伍,各区域还有派驻人员,这将改进财
监督
控制,并为各级管理人员提供关键性咨询服务。
Pour ce qui est de modalités de leurs activités, lorsqu'ils agissent en tant que clients de banques, ils sont identifiés comme il est dit ci-dessus, par les documents cités, notamment après présentation de la licence (ou autorisation) les autorisant à mener des activités d'intermédiaire en placements obtenue auprès de la Commission de supervision financière.
投资中介活动在作为银行客户开展具体业务时,也是按上文要求查明身份
,所根据
是上文所述文件,包括要出示从财
监督委员会取得
从事投资中介活动
许可证(授权)。
L'Agence du renseignement financier, en collaboration avec la Banque nationale de Bulgarie, la Division de supervision des banques et la Commission nationale des jeux, coordonne un programme de formation spécifique en matière de typologies, tendances et techniques de répression du financement du terrorisme à l'intention des fonctionnaires ayant à appliquer la loi sur la répression du blanchiment de capitaux.
金融情报局同保加利亚国家银行、财监督委员会
国家博彩事务委员会一道,在制止向恐怖主义提供资助
类型、趋势
手段方面,根据《反洗钱措施法》,为有关工作人员协调举办了具体
培训方案。
Dans le cadre de ce projet, des réunions, séminaires et tables rondes ont été organisés avec la participation d'employés d'institutions spécialisées sous la tutelle du Ministère de l'intérieur, du Ministère de la justice, du Bureau du Procureur près la Cour de cassation (BPCC), de la Direction générale des impôts, de l'Agence nationale des douanes, de la Commission de supervision financière, de la Direction spéciale de la supervision de la Banque nationale de Bulgarie, et de la Commission nationale des jeux.
根据该项目规划,已经在内务部、司法部、最高法院起诉办公室、税务总局、国家海关署、财
监督委员会、保加利亚国家银行特别监督局、以及国家博彩事务委员会
专门机构工作人员
参与下,举行了若干工作会议、研讨会
讨论会。
Les organismes suivants veillent au respect des dispositions de la loi sur la déclaration des transactions inhabituelles (services financiers) et de la loi sur l'identification (services financiers) : la Banque centrale des Pays-Bas (banques, bureaux qui s'occupent des transactions au comptant, organismes émetteurs de cartes de crédit et casinos); le Comité des pensions et des assurances (compagnies d'assurance et fonds de pension); l'Autorité néerlandaise chargée des marchés financiers (sociétés de placement et organismes dépositaires de titres); le FIOD-ECD (négociants en produits de luxe et courtiers); le Bureau de surveillance financière (autres institutions non financières).
荷兰中央银行(各银行、现金交易处、信用卡公司赌场)、养恤金
保险理事会(保险公司
养恤金基金)、荷兰金融市场管理局(证券
投资机构)、财
情报
调查事务局经济调查处(贵重商品交易员
经纪人)
财
监督厅(
他非金融机构)负责监督异常交易(金融事务)法
识别法(金融事务)
遵守情况。
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